‘Chơi Forex’ và những cái kết đắng

Thời gian gần đây, cùng với kênh kiếm tiền trực tuyến thời thượng là đầu tư tiền điện tử thì kinh doanh thương mại ngoại hối ( còn gọi là “ đánh ” forex ) đã trở thành một trong những lựa chọn số 1 của nhiều nhà đầu tư .Chỉ cần vài trăm USD là hoàn toàn có thể mở màn “ khởi nghiệp ”, tuy nhiên ít người biết rằng thị trường này không phải dành cho những tay mơ .

“Muốn tiêu “tiền quyển” hãy chơi forex”

Có thể nói bên cạnh cơn sốt đầu tư tiền ảo thì hiện rất nhiều học viên, sinh viên, công chức trẻ tuổi đang lao vào những sàn Forex. Chỉ cần lướt qua một số ít hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Tiktok, hoàn toàn có thể thuận tiện phát hiện những nhà đầu tư đang hừng hực khí thế làm giàu không khó .Trong những hội nhóm này người ta sẽ thuận tiện bị hoa mắt bởi những “ người kinh doanh thành đạt ” mặc vest, dùng điện thoại thông minh iPhone đời mới, tuần nào cũng đi du lịch … bằng số tiền tỷ kiếm được sau một thời hạn đầu tư Forex. Họ liên tục khoe nhau rằng mỗi ngày dành vài giờ để cần “ vuốt, chạm ” ( đặt lệnh mua và bán ) là dòng tiền ồ ạt chảy vào thông tin tài khoản, tiêu không hết. Và để thúc giục những nhà đầu tư xuống tiền, khẩu hiệu “ tiêu tiền quyển – chơi Forex ” liên tục được tung hô trên nhiều thông tin tài khoản …Bị cám dỗ bởi những thông tin hoành tráng kia, Minh Anh ( sinh viên năm nhất Đại học KTQD ) đã đầu tư 1.000 USD vào sàn forex4u với mong ước sớm được “ ôm vô lăng ” vi vu như những nhà đầu tư trước đó. Cắm mặt vào máy tính, bỏ bê học tập, khi nào Minh Anh cũng chỉ nhăm nhăm thấy xanh là bán, đỏ là mua. Vậy mà thông tin tài khoản cứ liên tục vơi đi, nhoằng cái đã thấy hết nhẵn tiền. Cay cú, Minh Anh mang điện thoại thông minh, xe máy … đi cắm, vay mượn bạn hữu, nói dối cha mẹ phải đi học thêm ngoại ngữ … để có tiền nạp vào thông tin tài khoản chơi tiếp. Song, chẳng bao lâu thông tin tài khoản lại liên tục “ cháy ” .

'Chơi Forex' và những cái kết đắng
Các đối tượng khoe “chơi forex tiêu tiền quyển” để dụ trader.

Tương tự, Huy Hoàng, công chức trẻ tại một bộ cũng quyết tâm “ nghỉ hưu ” sớm bằng việc chơi Forex. Sau khi nạp 1.000 USD vào thông tin tài khoản, sau vài ba ngày thì số tiền đã tăng lên gấp đôi, Hoàng phấn khởi nạp thêm 5.000 USD để đánh lớn. Song, chưa kịp chốt lời, bao nhiêu mã đều rơi thẳng đứng, thông tin tài khoản của Hoàng quay về mốc 1.000 USD bắt đầu. Cố gỡ, thông tin tài khoản cháy khi nào không hay …Theo một chuyên viên về tài chính, Forex là tên viết tắt của Foreign Exchange – FX ( kinh doanh thương mại trao đổi ngoại tệ, ngoại hối ). Đây vốn được xem như mảng kinh doanh thương mại đặc trưng của những ngân hàng nhà nước, công ty tài chính khi tham gia mua và bán, trao đổi tiền tệ trên thị trường ngoại hối ( Forex Market ) .Cụ thể hơn, những thành viên tham gia thanh toán giao dịch tương quan tới mua, bán, hoán đổi sản phẩm & hàng hóa là tiền. Tức là thanh toán giao dịch ngoại hối được biết tới như trao đổi 1 loại tiền tệ này với 1 loại tiền tệ khác với mong ước tỉ giá giữa cặp tiền này sẽ biến hóa và giá trị đồng xu tiền bạn bán ra sẽ có giá hơn so với lúc mua vào .Trước kia, sàn Forex sinh ra chỉ mang mục tiêu là cung ứng nhu yếu tiền tệ khác nhau của những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tài chính lớn. Nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều nước trên quốc tế đã được cho phép những công ty thanh toán giao dịch trung gian tham gia thị trường – những nhà đầu tư nhỏ lẻ .Trong khi đó, thuật ngữ trader để chỉ người đặt lệnh thanh toán giao dịch trên kinh doanh thị trường chứng khoán, đôi lúc là thay mặt đại diện cho những tổ chức triển khai tài chính ( ngân hàng nhà nước lớn, quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ ), hoặc cho chính cá thể họ. Các lệnh thanh toán giao dịch được thực thi dưới tên của trader hoặc đại diện thay mặt cho người mua, tổ chức triển khai tài chính, những sàn môi giới mà họ đang thao tác .Phụ thuộc vào thị trường tài chính mà họ thanh toán giao dịch thì trader sẽ được chia thành nhiều loại, ví dụ như thanh toán giao dịch ngoại hối ( Forex ), CP, trái phiếu, cafe, xăng, vàng, thịt …Tại Nước Ta, “ đánh hơi ” thấy nhiều người dân còn chưa hiểu về thị trường này, những đối tượng người tiêu dùng đã tự lập ra những sàn thanh toán giao dịch, bịa rằng đó là của quốc tế, rất uy tín. Sau đó lôi kéo người tham gia. Các trader không hề biết rằng, từ khi lập thông tin tài khoản thì những đối tượng người dùng đã lập trình trước cho trader thắng được vài hôm đầu, rồi sau đó đặt lệnh gì cũng mua. Hoặc nếu có thắng thì mạng lại “ đơ ”, không hề rút tiền về .Thậm chí, những đối tượng người dùng còn “ bao sân ” nếu người chơi “ mù tịt ” cách chơi, chúng còn có “ robot ” chơi hộ. Lợi nhuận thu về từ 15-20 % / tháng. Trader chỉ cần nạp tiền rồi “ rung đùi chờ tiền ngập mặt ”. Song, tiền không thấy đâu, chỉ thấy thông tin tài khoản hao hụt dần .

'Chơi Forex' và những cái kết đắng
Đối tượng sau khi thua cháy trên sàn forex thì chuyển qua lừa đảo đầu tư bất động sản và bị cơ quan Công an bắt giữ.

“Chơi” sàn của Tây, “bay” ngay chục tỷ

Mới đây, Công an TP Thành Phố Hà Nội đã chặt đứt một đường dây lừa đảo dưới hình thức kinh doanh thương mại ngoại hối trực tuyến. Chỉ riêng một bị hại đã ném vào gần chục tỷ đồng và bị nhóm đối tượng người tiêu dùng cho bay sạch .Đầu tháng 4-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thành Phố Hà Nội đã ra quyết định hành động khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “ Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ” theo lao lý tại Điều 290 Bộ luật Hình sự. 4 đối tượng người dùng bị khởi tố gồm Phạm Thị Thái ( SN 1985, trú tại một căn hộ chung cư cao cấp hạng sang trên địa phận phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội ) ; Vũ Đình Hùng ( SN 1983, thường trú tại P. 5, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ), Phạm Mạnh Hùng ( SN 1985, trú tại Q. 7, TP Hồ Chí Minh ) và Nguyễn Ngọc Lương ( SN 1991, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk ) .Trước đó, cơ quan tìm hiểu nhận được đơn trình báo của chị H.T.P ( SN 1974, trú ở khu đô thị hạng sang tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội ) về việc bị một nhóm đối tượng người tiêu dùng rủ rê chơi ngoại hối và bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng .Thông qua bạn hữu, chị P. quen với đối tượng người tiêu dùng Phạm Thị Thái. Đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Thái “ tỉ tê ” với chị P. rằng có một kênh đầu tư rất hiệu suất cao. Chỉ cần đầu tư vài ngàn USD, mỗi ngày trực tuyến vài tiếng đồng hồ đeo tay là hoàn toàn có thể thu được hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Nếu đầu tư càng nhiều, thời cơ thu doanh thu càng cao. Sau đó Thái phân phối cho chị P. một thông tin tài khoản trên “ sàn thanh toán giao dịch ” … xforex.com để chị tham gia mua và bán ngoại tệ, vàng … Tuy nhiên, sau khoảng chừng nửa năm tham gia, chị P. đã bay mất gần chục tỷ đồng .Quá trình tìm hiểu, Cơ quan công an làm rõ, khoảng chừng đầu năm 2018, đối tượng người tiêu dùng Đinh Hùng bàn luận với Mạnh Hùng và một đối tượng người dùng nữ về việc tạo lập website trên nền tảng ứng dụng MetaTraders5 ( MT5 – chuyên dành cho những thanh toán giao dịch vàng, ngoại hối, cafe ), liên kết với sàn thanh toán giao dịch ngoại hối xforex, sau đó lôi kéo người mua tham gia đầu tư. Các đối tượng người dùng sử dụng kỹ thuật để can thiệp trái phép vào thông tin tài khoản của người mua để chiếm đoạt gia tài .Để khiến những nhà đầu tư tin yêu là sàn này là của “ Tây ”, Đinh Hùng đã đầu tư mua tên miền www … xforex.com, làm hồ sơ đứng tên đại diện thay mặt cho Công ty … xforex LTD có địa chỉ tại London ( Vương quốc Anh ). Tiếp đó, Đình Hùng mua thông tin tài khoản MT5, sever chạy ứng dụng MT5, thuê Lương tham gia viết mã nguồn, phong cách thiết kế và hoàn thành xong giao diện của website. Đối tượng Nguyễn Ngọc Lương có trách nhiệm lập trình trên máy tính trước rồi đẩy lên server sau đó chuyển cho Mạnh Hùng kiểm tra, nếu không có lỗi thì chuyển cho Đinh Hùng triển khai xong giao diện website .Các đối tượng người tiêu dùng Đình Hùng, Mạnh Hùng đều có thông tin tài khoản quản trị của sàn xforex, hoàn toàn có thể can thiệp vào tài liệu thông tin tài khoản của người mua, tự đổi khác mật khẩu, thực thi những lệnh chơi thông tin tài khoản của người mua mà không cần sự đồng ý chấp thuận của khách. Mạnh Hùng sử dụng thông tin tài khoản email : suppo[email protected] để tương hỗ người mua với những nội dung bằng tiếng Anh để người mua lầm tưởng đang chơi với sản thanh toán giao dịch quốc tế .

'Chơi Forex' và những cái kết đắng
Bàn làm việc của một con nghiện forex.

Khoảng giữa năm 2019, đối tượng người dùng Thái mua lại một phần quyền quản trị sàn xforex của Đình Hùng và Mạnh Hùng. Thái được hai đối tượng người tiêu dùng hướng dẫn thực thi thủ đoạn phạm tội dựa trên quyền quản trị sàn xforex dễ chiếm đoạt tiền của khách tham gia đầu tư. Mạnh Hùng thiết lập quyền quản trị website, quản trị ứng dụng MT5 cho Thái, đồng thời ý kiến đề nghị Thái cho liên tục quyền khai thác từ những người mua cũ và một đại lý tại quốc tế đang hoạt động giải trí trên sản xforex, đổi lại Mạnh Hùng giúp Thái gia hạn thuê ứng dụng MTS và server, tương hỗ Thái duy trì hoạt động giải trí của sàn .Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng người dùng này đã chiếm đoạt của chị P. và bị hại khác số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Hiện, Cơ quan công an đang tìm hiểu lan rộng ra vụ án. Thời gian qua, Cơ quan công an cũng nhận được rất nhiều đơn trình báo của dân cư về việc bị những đối tượng người dùng lừa đảo trải qua hình thức đầu tư ngoại hối. Thậm chí, có những vụ bị hại sau khi bị lừa đảo trên sàn Forex thì chuyển qua lừa đầu tư bất động sản để “ gỡ gạc ” .

Tổ chức, cá nhân lôi kéo người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính có thể bị xử lý hình sự

Theo Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ), hiện pháp lý lao lý việc kinh doanh thương mại trao đổi ngoại tệ chỉ được thực thi bởi những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và tổ chức triển khai được phép thanh toán giao dịch dưới sự chấp thuận đồng ý của NHNN. Đến nay, NHNN không cấp phép cho bất kể tổ chức triển khai, cá thể nào khác kinh doanh thương mại sàn Forex. Do vậy, những sàn Forex đang hoạt động giải trí lúc bấy giờ là trái pháp luật của pháp lý .

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa cảnh báo về việc đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, trong đó, có Sàn đầu tư thị trường ngoại hối Forex và Sàn đầu tư quyền chọn nhị phân BO.

Mô hình hoạt động giải trí của 1 số ít sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đáng tiếc. Bởi người tham gia đầu tư bằng tiền thật, trong khi quyền lợi hay hoa hồng được tính bằng tiền ảo hay ví điện tử và không được cơ quan quản trị nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán giao dịch hợp pháp. Người tham gia những sàn này cũng có rủi ro tiềm ẩn lộ thông tin cá thể, hoàn toàn có thể bị lừa đảo chiếm đoạt gia tài .Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, hầu hết những sàn đầu tư tài chính này đều có tín hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp, nhiều nhánh với phương pháp đa cấp trá hình bị cấm theo Nghị định 40/2018 / NĐ-CP .

( Theo An Ninh Thế Giới )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *