Trong tháng 5 này, 7 đường dây forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập và cũng từ đó mới vỡ lẽ ra số lượng người tham gia và đổ tiền vào vào những đường dây này rất lớn.
Chỉ tính riêng 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex do Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá ban đầu xác định số tiền người tham gia đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Có thể thấy, trước đây, lực lượng chức năng mới dừng lại ở việc cảnh báo đến người dân thì nay đã tiến đến một bước quan trọng là triệt phá được các đường dây này.
Trong tháng 5 này, 7 đường dây forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập .Vừa qua, dưới sự chỉ huy của Thủ tướng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước đã phối hợp để thanh tra rà soát, trấn áp và đấu tranh mạnh nhóm tội phạm này. 7 đường dây đa cấp bị triệt phá trong một tháng đã mở ra nhiều kinh nghiệm tay nghề để đấu tranh với những nhóm tội phạm như thế này trong thời hạn tới .
Thủ đoạn lôi kéo người tham gia của các sàn forex có dấu hiệu lừa đảo
Theo tìm hiểu, những đối tượng người dùng chuyên lập ra những dự án Bất Động Sản khủng, góp vốn đầu tư lấy doanh thu cao, dưới dạng góp vốn đầu tư forex, tiền ảo, góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, góp vốn những dự án Bất Động Sản trên mạng … và đưa ra cam kết doanh thu cao gấp hàng chục, hàng trăm lần lãi suất vay của ngân hàng nhà nước. Bên cạnh đó, những đối tượng người dùng còn cam kết chơi là chắc thắng và hoàn toàn có thể hoàn trả tiền cho người chơi .Để lôi cuốn người chơi, những đối tượng người dùng thường đưa ra chính sách hoa hồng Lever rất lớn theo quy mô kim tự tháp, càng lôi kéo được người tham gia, càng góp vốn đầu tư nhiều tiền, doanh thu hoa hồng càng cao .Các đối tượng người tiêu dùng thuê những admin, IT để lập sàn, copy giống như những sàn quốc tế, nhưng thực chất hoạt động giải trí không tương quan gì đến sàn quốc tế. Các đối tượng người dùng trọn vẹn hoàn toàn có thể can thiệp vào những lệnh đánh, can thiệp cho người chơi thắng tùy theo ý mình .
Trong khi chỉ số trên các sàn quốc tế dao động theo thị trường, thì chỉ số ở các sàn này là do những đối tượng admin tự điều khiển, cho lên xuống tùy ý nhằm đánh lừa người tham gia.
” Em quen một người ở trên mạng, người ta viết sẵn code buy-sell, như vậy bọn em mua lại và quản lý và vận hành. Để tạo niềm tin cho người chơi sẽ có người đứng ra bắn tín hiệu cho người chơi được thắng, không có thua. Người đứng tổ chức triển khai game show sẽ đứng sau và can thiệp vào những lệnh đánh. Giai đoạn tiên phong vẫn chi trả hoa hồng thông thường đều, sau một thời hạn, quỹ hết tiền, bọn em sẽ dừng lại việc chi trả đó, lệnh rút tiền sẽ bị dừng không về được “, đối tượng người dùng lập ra sàn F5trader. com cho biết .
Sự thật về Rforex: Vỡ mộng làm giàu của những người tham gia
Sàn thanh toán giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex. com được trình làng là đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên thực ra, những đối tượng người tiêu dùng đã thuê lập trình ra những website, được mô phỏng giống với những sàn forex quốc tế .
“Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của của nước ngoài. Trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập của khách”, đối tượng Vũ Đình Hùng cho hay.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm này đã thành lập 4 sàn giao dịch với các tên gọi như: Rforex, Yaibrker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website, kết nối với hệ thống MT4, MT5, sau đó tổ chức kinh doanh sàn forex với tên gọi sàn ngoại hối Rforex tại nhiều địa phương trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Campuchia.
“Nhóm đối tượng này hoạt động theo hình thức của một doanh nghiệp. Nhóm đối tượng này có tổ chức, tinh vi, phân vai rất rõ, có các đối tượng phát triển hệ thống, kỹ thuật để điều hành hệ thống đó, tạo lập ra một loạt website để thu hút người chơi đến từ các quốc gia khác nhau”, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Sự thật về các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ người chơi giao dịch
Trong các phóng sự về những sàn kiểu này mà bản tin Tài chính kinh doanh đã phản ánh có đề cập đến các chuyên gia, với vai trò tư vấn và hỗ trợ người chơi giao dịch. Nhóm chuyên gia này là một quân bài mắt xích của nhóm đối tượng, được các đối tượng thuê về.
Về thực chất, nhóm chuyên viên này cũng có một phần nào đó hiểu biết về kinh tế tài chính, tuy nhiên nhóm này không được bất kể một đơn vị chức năng hay cơ quan nhà nước nào cấp phép trong việc hành nghề tư vấn .Như vậy, mọi thứ đều do những đối tượng người dùng đứng đầu sắp xếp. Tuy nhiên cũng có người tham gia hoàn toàn có thể rút và đổi được tiền điện tử, đây là hình thức lừa đảo của những đối tượng người dùng để tạo niềm tin cho người tham gia. Một số đối tượng người tiêu dùng có thông tin tài khoản trên những sàn quốc tế thật liên kết với những đối tượng người dùng ở quốc tế nên chúng hoàn toàn có thể triển khai rút tiền và đưa tiền vào thông tin tài khoản của admin. Khi một số ít người chơi muốn rút tiền trong tiến trình đầu, những đối tượng người dùng thường lấy tiền trong thông tin tài khoản của admin đó chuyển cho người chơi .
Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, thường là quen biết nhau, hoặc đã từng là thuộc cấp của nhau sau đó tách ra làm riêng. Các đối tượng sẵn sàng đánh sập sàn khi đã chiếm đoạt được tiền của người chơi.
Pháp luật Việt Nam chưa công nhận Forex hay tiền ảo nên pháp luật rất khó bảo vệ người chơi. Xét ở một góc độ nào đó, người tham gia cũng là người tiếp tay.
Những ngày qua, những người tham gia vào những sàn forex, tiền ảo không được cấp phép hoạt động giải trí tại Nước Ta đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ, bởi liên tục những sàn dừng hoạt động giải trí, ” ôm ” hàng nghìn tỷ đồng của những nhà đầu tư biến mất không một dấu vết. Những người đã trót bỏ tiền vào đây giờ như ngồi trên đống lửa, không biết làm cách nào để lấy lại tiền. Trong quy trình xâm nhập tìm hiểu, những phóng viên báo chí đã tận mắt chứng kiến rất nhiều câu truyện đau lòng .
Vỡ mộng, mất tất cả vì forex, tiền ảo
Trong những group nhóm, những người tham gia thật lòng san sẻ với nhau. Một người trẻ tuổi tâm sự : ” Cuộc sống quá khó khăn vất vả, tôi tìm đến FXT. Thương mẹ già bệnh tật, nên cầm sổ đỏ chính chủ đi vay để vào. Nhưng giờ chỉ biết khóc mỗi khi nghĩ về mẹ, chỉ muốn mẹ sống trong những ngày sung sướng, vậy mà … giờ đây tôi chỉ ước chuộc lại được sổ đỏ chính chủ, rồi từ đây làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi ” .
Một cô gái khác cho biết: “Tôi và 1 người bạn thân đã chơi với nhau 20 năm nay. Con chấy cũng cắn đôi. Cách đây mấy tháng, bạn tôi có mời tôi tham gia vào nhóm Lion Group, đầu tư sàn forex FX Trading Markets. Tôi có nghi ngại thì bạn tôi nói đây là sàn quốc tế, rất minh bạch và đảm bảo, trả lãi rất cao tới 25%/tháng, nếu sau này có vấn đề gì thì bạn tôi đền. Tin tưởng bạn, tôi đã dốc hết vốn liếng tiết kiệm sau 10 năm đi làm, cộng với vay thêm tiền bố mẹ khoảng hơn 1 tỷ đồng đổ vào Lion Group. Mới nhận lãi được 1 tháng, thì đầu năm 2021 thấy VTV1 cảnh báo về sàn FX Trading Markets. Lo lắng nên tôi đề nghị bạn tôi cho rút tiền ra, nhưng không được. Bạn ấy cứ hứa hẹn nhiều lần, bảo là tuyến trên chưa cho phép, rồi khi tôi làm căng thì bạn đã chặn cả số điện thoại của tôi, chặn cả Zalo, Facebook…Tình bạn của chúng tôi kết thúc, tôi mất cả tiền, mất luôn cả bạn”.
Nếu những người tham gia không đủ tỉnh táo thì sẽ tiếp tục là miếng mồi ngon cho các đối tượng này lừa đảo. Kịch bản cũ sẽ lại lặp lại, những câu chuyện buồn như trên lại vẫn tiếp tục xảy ra.
Rforex: Đầu tư là chắc thắng, hưởng lãi khủng hay chỉ là chiêu trò lừa đảo? VTV.vn – Không ít người vì sự thiếu hiểu biết, ham lãi cao đã bỏ tiền góp vốn đầu tư vào quy mô được gọi là sàn thanh toán giao dịch vàng, ngoại tệ có tên là Rforex.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
Source: https://wikifin.net
Category: Blog